Geldwäschegesetz - Compliance Alliance

Das neue Geldwäschegesetz (GwG) ist am 26.6.2017 in Kraft getreten. Damit sind nochmals Änderungen des Geldwäschegesetzes umgesetzt worden, die unter anderem vor allem sogenannte „Güterhändler“, betreffen, aber auch auf Industrieholdings  anzuwenden sind. Der Gesetzgeber hat mit der Änderung des Gesetzes auch die Bußgelder deutlich angehoben. So können die Geldbußen bis zu 5 Mio Euro oder 10% des Umsetzes betragen.

Wenn Sie wissen wollen, was die acht wichtigsten Punkte sind, die Güterhändler bei der Umsetzung des Geldwäsche-Anforderungen zukünftig berücksichtigen müssen, dann fordern Sie hier das Paper an. Wir senden es Ihnen nach Angabe Ihrer Kontaktdaten gerne zu.

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