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Kosten für AML-Compliance

Gemäß einer aktuellen Studie (Juni 2017) von LexisNexis Risk Solutions setzen sich bei den in Deutschland befragten 51 Banken und Finanzdienstleistungsinstituten die AML-Kosten wie folgt zusammen:

  • 40 Prozent der Kosten entfallen auf Geschäftspartner-Prüfungen neuer Kunden bei der Neukunden-Annahme,
  • 14 Prozent der Kosten entfallen auf die sogenannte Transaktionsanalyse, das heißt die Überwachung verdächtiger Aktivitäten,
  • 15 Prozent entfallen auf Ermittlungen und
  •  die restlichen 31 Prozent sind dem Bündel von  AML-Compliance-Management Maßnahmen zuzuordnen.

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