Geldwäscheprävention - Compliance Alliance

Lesen Sie, welche Pflichten Güterhändler nach dem Geldwäschegesetz demnächst haben. Nicht nur Banken auch Industrieunternehmen im Sinne von Güterhändlern unterliegen den Pflichten des Geldwäschegesetzes. Die Pflichten sind nicht zu unterschätzen, da sie unter bestimmten Vorausetzungen neben einer konzernweiten Risikoanalyse auch eine Analyse der Transaktionen sowie ein Bündel an operativen Maßnahmen wie Reporting, Arbeitsanweisungen, Schulungen und Dokumentation nach sich ziehen. Insbesondere die Geschäftspartneranalyse, die neben den Angaben zu Identität, Angaben zu den wahren Eigentümer von Unternehmen und Trusts fordern. Eigentumsverhältnissen, Geschäftszweck und Angaben zu letztlich wirtschaftlich Berechtigten werden verlangt. Dies stellt Unternehmen in einer zunehmend globalen Geschäftswelt vor besondere Herausforderungen.

 

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